Moscow-Post RSS
27 Марта 2019
18+

 

«Ворованные миллиарды» ВЕФКа

Продолжается расследования мошенничества, совершенного сотрудниками банка ВЕФК. Следователи подозревают в участии в преступлении сотрудника банка ВЕФК Любовь Стецкую и директора фирмы ОФК Элизабет Елену Вон Мессинг, в определенных кругах известную под кличкой «Помидориха». Их обвиняют в незаконной обналичке 1,2 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

Продолжаются скандалы, cвязанные с незаконной деятельностью руководства ОАО «БАНК ВЕФК» (сейчас ОАО «Банк Петровский»). Так у следствия есть успехи в деле о расследовании незаконных банковских махинаций, которые осуществили мошенники из Петербурга. Так группа мошенников создала внутри ВЕФКа еще одну финансовую организацию, которую следователи назвали «псевдобанком».

Эту «структуру» создала преступная группа, в которую входили владелец фирмы «Форвардинг транспорт сервис» Дмитрий Абрамкин и директор компании ОФК Елена Скородумова (она же гражданка Финляндии Элизабет Елена Вон Мессинг, она же преступница по кличке «Помидориха»). Впрочем, вместе с этими «уголовными элементами» в это ОПГ входили и сотрудники самого банка ВЕФК - Любовь Стецкая (бухгалтер), Андрей Мозговой, Игорь Перепеч и ряд других топ-менеджеров.

Это ОПГ действовало с января 2006 по май 2008 года. В результате, прихватив с собой часть незаконно-полученных денег, Елена Скородумова и Дмитрий Абрамкин сбежали в Болгарию.

А в России началось расследование уголовного дела о незаконном обналичивании крупных денежных средств через банк ВЕФК. В ходе следствия стало ясно, что с иностранными клиентами, которые обналичивали деньги через ВЕФК, работала Элизабет Елена Вон Мессинг (Скородумова/«Помидориха»), а с российской стороны этот процесс контролировал топ-менеджер банка ВЕФК Андрей Мозговой.

Однако, мошенникам не удалось избежать наказания. Так на сделку со следствием пошли Любовь Стецкая и Игорь Перепеч. Благодаря их показаниям, следователи очень быстро смогли собрать необходимые доказательства вины остальных мошенников.

В итоге им было предъявлено обвинение по ведению незаконной банковской деятельности. Следователи считают, что мошенники из ВЕФКа «отмыли» 1,2 млрд руб..

Отметим, что это далеко не единственный скандал, связанный с банком ВЕФК. Ведь бывший руководитель и основной владелец ВЕФК Александр Гительсон по одному из уголовных дел был уже осужден, а по еще одному делу он объявлен в международный розыск.

По мнению экспертов, Гительсон является одним из самых известных банковских мошенников в современной России. Его история полностью показывает все опасные реалии банковского бизнеса.

Так свою первую оффшорную компанию — BTI Communication Ltd — Александр Гительсон учредил в 1991 году, уволившись с должности главного инженера КБ микропроцессоров Завода турбинных лопаток. По неофициальным утверждениям участников рынка, свой стартовый капитал Гительсон взял в кредит в Израиле и приумножил на Московской фьючерсной бирже.

Далее Гительсон учредил Петро-Аэро-банк, а в 2000-2003 годах стал контролировать Инкасбанк и Русскобанк.

Вскоре Гительсон на базе этих банков и создал свой знаменитый холдинг - Восточно-Европейскую финансовую корпорацию (ВЕФК). В 2004 году ВЕФК поглотил Выборг-банк и Уральский трастовый банк (Удмуртия), а в 2006 году в ВЕФК вошли региональные структуры МДМ-Банка, переименованные в банк ВЕФК и банк «ВЕФК-Урал», и сибирский банк из семейства ВТБ, ставший банком «ВЕФК-Сибирь».

Уже в 2008 году ВЕФК вошла в десятку крупнейших консорциумов страны.

Однако, в деятельности ВЕФК все было далеко не так чисто, как пытался говорить господин Гительстон. Ведь фактически весь бизнес ВЕФКа шел через четыре оффшора.

В итоге следователи выявили, что через ВЕФК осуществлялись назаконные банковсеие махинации. Так 26 марта 2009 г. Басманный суд г. Москвы санкционировал арест в отношении владельца корпорации ВЕФК Александра Гительсона и двоих топ-менеджеров - заместителя председателя правления банка ВЕФК Ивана Бибинова и экс-председателя правления Виталия Рябова.

Их обвинили по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.

Как выяснилось, в августе 2007 года и в феврале 2008 года банк ВЕФК выделил в общей сложности 890 млн рублей двум петербургским фирмам однодневкам — ООО «Радиус» и ООО «Прометей» — в качестве кредитов. Это является классическим примером по выводу денег из банка.

Стараясь не дожидаться отправления в тюрьму, в декабре 2010 года Гительсон бежал из России. На родине его приговорили к 5 годам лишения свободы. Еще до побега уголовные дела ВЕФКа (и лично Гительсона) привели к большому резонансу в обществе.

Так в 2008 году Генпрокуратура РФ в УрФО установила, что с банковского счета регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР), который был заведен в банке «ВЕФК-Урал», в результате финансовых махинаций были утрачены 955,8 миллиона рублей.

В итоге против топ-менеджеров ВЕФКа возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По мнению следствия, нарушение законодательства заключается в том, что бюджетные средства ПФР до декабря 2008 года размещались не на счетах Банка России, а в банке ВЕФК. Таким образом, в ВЕФКе ежедневно аккумулировалось от 2 млрд до 7 млрд рублей. Благодаря дополнительной ликвидности и проводимым с ней банковским операциям экс-собственник ОАО «Банк ВЕФК» Александр Гительсон мог получать прибыль.

Кстати, Гительсон все же некоторое время успел побывать под арестом. Однако, еще до ареста Гительсон перенес инсульт, а после содержания в изоляторе состояние здоровья бизнесмена ухудшилось (обострилась его желчекаменная болезнь), и с марта по сентябрь 2010 года он перенес четыре операции и готовился пятой.

В апреле 2010 года Гительсон был отпущен на свободу, учитывая крайне нестабильное состояние его здоровья. Выход Гительсона стал возможным из-за поправок в уголовный кодекс, которыми статья 174 была переквалифицирована из особо тяжких в тяжкую.

В сентябре 2010 года следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу возбудила против Гительсона еще одно уголовное дело. По данным следствия, в 2007 году Гительсон распорядился перевести на свой счет из кассового хранилища ВЕФК 2,5 миллиарда рублей, лежавших на депозите правительства Ленинградской области в Инкасбанке. Возместить эти средства Гительсон намеревался за счет поступивших на его личный счет пяти миллиардов рублей из банка «ВЕФК Баня-Лука», но, как установило следствие, сообщения о переводе средств из Республики Сербской, на основании которых Гительсон смог забрать себе бюджетные деньги, оказались фальшивыми .

После этого в декабре 2010 года Гительсон окончательно сбежал заграницу.

Гительсон окончательно пределы Родины, а скандалы с его участием продолжились.

Это было связано с расследование действий чиновников из администрации Ленинградской области, причастных к размещению средств в Инкасбанке. Речь идет об уголовном деле против бывшего вице-губернатора Ленинградской области Александра Яковлева. Чиновник подозревался в халатности, из-за которой руководство Инкасбанка похитило из бюджета почти 2 млрд руб.

По слухам, к этому преступлению был причастен и лично губернатор Ленобласти Валерий Сердюков, которого ожидает скорая отставка. Разумеется, показания против Сердюкова мог бы дать Гительсон, но он не досягаем до следствия.

Однако, с учетом того, как активно сейчас следователи работают по делу ВЕФКа, очевидно, что они вскоре смогут отыскать связь Гительсона и Сердюкова…

Читайте The Moscow Post на Яндекс-Дзен

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел
18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Top.Mail.Ru Rambler's Top100 Яндекс.Метрика